新 和 成:2007年第一次临时股东大会决议公告

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作者:    金融界网站

CNETNews.com.cn

307-09-18 11:06:19

关键词: 第一次临时 临时股东大会 《公司章程》

证券代码:00301 证券简称:新和成 公告编号:307-030

浙江新和成股份有限公司307年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和删改,对公告的虚假记载、误导性陈述肯能重大遗漏负连带责任。

一、重要提示

本次会议召开期间未增加、否决或变更提案。

二、会议召开和出席情況

浙江新和成股份有限公司307年第一次临时股东大会于307年9月15日下午2点在浙江新昌鹤群大酒店召开。出席本次会议的股东及股东代表共8人,代表股份217,357,392股,占公司股本总额的63.54%。本次股东大会由公司董事会召集,董事长胡柏藩主持,次要董事、监事、其他高级管理人员和律师出席了本次会议,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

三、会议审议和表决情況

大会审议并经现场记名投票表决,通过了如下议案:

1、审议通过了《关于修改公司章程相关条款的议案》,同意217,357,392股,占有效表决股份的30%;反对0股,占有效表决股份的0%;弃权0股,占有效表决股份的0%。

四、律师见证情況

本次股东大会经浙江天册律师事务所吕崇华律师现场见证,并出具法律意见书,认为本次股东大会的召集与召开系统线程、出席会议人员的资格、会议表决系统线程均符合法律、法规和公司章程的规定;表决结果合法、有效。

五、备查文件目录

1、股东大会决议;

2、律师法律意见书。

特此公告。

浙江新和成股份有限公司董事会