兆易创新股票交易异常波动公告:拟定增43亿用于DRAM芯片项目

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兆易创新股票自9月19日、9月20日、9月23日连续十个 交易日内收盘价格涨幅每项值累计超过20%,属于股票交易异常波动。9月23日晚间,兆易创新发布股票交易异常波动公告称,经自查,公司拟筹划非公开发行股份事项,募集资金总额约43亿元,主要用于公司DRAM芯片自主研发及产业化项目及补充流动资金。本次非公开发行的发行对象为不超过10名特定投资者,发行法律法律依据 为竞价发行。

不过,本次非公开发行方案仍在完善中,尚未经兆易创新董事会、股东大会审议,本次发行后续也需获得中国证监会的核准。上述事项都可不里能 获得相关批准或核准,以及获得相关批准或核准的时间,均处于不选用性。

兆易创新表示,目前,公司接到较多投资者有关合肥12英寸晶圆存储器研发项目(以下简称“本项目”)的咨询。公司与合肥市产业投资控股(集团)有限公司(以下简称“合肥产投”)于2017年10月26日否认《关于存储器研发项目之协作者协议》(以下简称“《协作者协议》”),约定协作者开展本项目,本项目预算约为1200亿元人民币,公司负责筹集约36 亿元。

2019 年4月26日,兆易创新与合肥产投、合肥长鑫集成电路有限责任公司(以下简称“合肥长鑫”)否认《可转股债权投资协议》,以可转股债权法律法律依据 对本项目投资3亿元,履行《协作者协议》中约定的每项筹资义务。目前上述3亿元可转股债权尚未转股,公司对本项目尚无某些出资;除此之外,兆易创新在本项目的后续筹资规模及投入方案尚未最终选用。

兆易创新表示,公司正在筹划的用于DRAM芯片自主研发及产业化项目的非公开发行股份募集资金与本项目投资无关。 目前,公司未收到合肥产投关于收购其在本项目权益的要求,公司也无收购合肥产投在本项目权益的规划。兆易创新与合肥长鑫等项目实施主体以所有人独立发展模式运营;在业务协作者上,兆易创新与合肥长鑫等项目实施主体将按照市场化法律法律依据 协作者。

合肥 12 英寸晶圆存储器研发协作者项目相关风险

兆易创新称,目前,公司按照《可转股债权投资协议》以可转股债权法律法律依据 对本项目投资 3 亿元,因不选用因素影响,处于可转股借款无法在约定期限内转为项目公司股权的风险。除前述可转股债权投资外,公司在本项目的后续筹资规模及投入方案尚未最终选用。本项目运营过程中,因研发进度、市场环境、宏观政策等因素影响,项目进展处于不选用性。目前,公司未收到合肥产投关于收购其在本项目权益的要求,公司也无收购合肥产投在本项目权益的规划。公司与合肥长鑫等项目实施主体以所有人独立发展模式运营。该项目实施对公司 2019 年财务情況不产生重大影响。

北京兆易创新科技股份有限公司股票交易异常波动公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不处于任何虚假记载、误导性陈述已经重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完全性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

●公司股票于2019年9月19日、9月20日、9月23日连续十个 交易日内收盘价格涨幅每项值累计超过20%,属于股票交易异常波动。

●经公司自查,公司拟筹划非公开发行股份事项,募集资金总额约43亿元,主要用于公司DRAM芯片自主研发及产业化项目及补充流动资金。本次非公开发行的发行对象为不超过10名特定投资者,发行法律法律依据 为竞价发行。本次非公开发行方案仍在完善中,尚未经公司董事会、股东大会审议,本次发行后续也需获得中国证监会的核准。上述事项都可不里能 获得相关批准或核准,以及获得相关批准或核准的时间,均处于不选用性。除此之外,公司不处于其它应披露未披露的重大事项。目前公司生产经营活动一切正常。后续公司将根据相关规定,对非公开发行股份进展情況持续进行披露。

一、股票交易异常波动的具体情況

北京兆易创新科技股份有限公司(以下简称“公司”)股票交易于2019年9月19日、9月20日、9月23日连续十个 交易日内收盘价格涨幅每项值累计超过20%,根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定,属于股票交易异常波动情況。

二、公司关注并核实的相关情況

(一)经公司自查,公司拟筹划非公开发行股份事项,募集资金总额约43亿元,主要用于公司DRAM芯片自主研发及产业化项目及补充流动资金。本次非公开发行的发行对象为不超过10名特定投资者,发行法律法律依据 为竞价发行。本次非公开发行方案仍在完善中,尚未经公司董事会、股东大会审议,本次发行后续也需获得中国证监会的核准。上述事项都可不里能 获得相关批准或核准,以及获得相关批准或核准的时间,均处于不选用性。除此之外,公司不处于其它应披露未披露的重大事项。目前公司生产经营活动一切正常。后续公司将根据相关规定,对非公开发行股份进展情況持续进行披露。

(二)经向公司控股股东及实际控制人朱一明先生书面征询核实:截至本公告披露日,公司控股股东、实际控制人不处于影响公司股票交易价格异常波动的重大事宜;控股股东、实际控制人不处于涉及公司应披露而未披露的重大信息,包括但不限于重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。

(三)目前,公司接到较多投资者有关合肥12英寸晶圆存储器研发项目(以下简称“本项目”)的咨询。公司与合肥市产业投资控股(集团)有限公司(以下简称“合肥产投”)于2017年10月26日否认《关于存储器研发项目之协作者协议》(以下简称“《协作者协议》”),约定协作者开展本项目,本项目预算约为1200亿元人民币,公司负责筹集约36亿元。公司于2019年4月26日与合肥产投、合肥长鑫集成电路有限责任公司(以下简称“合肥长鑫”)否认《可转股债权投资协议》,以可转股债权法律法律依据 对本项目投资3亿元,履行《协作者协议》中约定的每项筹资义务。目前上述3亿元可转股债权尚未转股,公司对本项目尚无某些出资,除此之外,公司在本项目的后续筹资规模及投入方案尚未最终选用。公司正在筹划的用于DRAM芯片自主研发及产业化项目的非公开发行股份募集资金与本项目投资无关。

目前,公司未收到合肥产投关于收购其在本项目权益的要求,公司也无收购合肥产投在本项目权益的规划。公司与合肥长鑫等项目实施主体以所有人独立发展模式运营。

在业务协作者上,公司与合肥长鑫等项目实施主体将按照市场化法律法律依据 协作者。

(四)除上述筹划中的非公开发行股份事项外,目前公司生产经营活动一切正常,不处于某些应披露而未披露的重大信息。

三、董事会声明

公司董事会确认,除上述事项外,根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定,公司不处于应披露而未披露的事项,董事会也未获悉公司有根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格已经产生较大影响的信息。

四、风险提示

1、非公开发行股份相关风险

公司非公开发行股份事项尚处于筹划阶段,本次非公开发行股份方案尚未经公司董事会、股东大会审议,本次发行后续也需获得中国证监会的核准。上述事项都可不里能 获得相关批准或核准,以及获得相关批准或核准的时间,均处于不选用性,提请投资者注意相关风险。

2、合肥12英寸晶圆存储器研发协作者项目相关风险

目前,公司按照《可转股债权投资协议》以可转股债权法律法律依据 对本项目投资3亿元,因不选用因素影响,处于可转股借款无法在约定期限内转为项目公司股权的风险。除前述可转股债权投资外,公司在本项目的后续筹资规模及投入方案尚未最终选用。本项目运营过程中,因研发进度、市场环境、宏观政策等因素影响,项目进展处于不选用性。目前,公司未收到合肥产投关于收购其在本项目权益的要求,公司也无收购合肥产投在本项目权益的规划。公司与合肥长鑫等项目实施主体以所有人独立发展模式运营。该项目实施对公司2019年财务情況不产生重大影响。

3、公司郑重提醒广大投资者,有关公司信息以公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》刊登的相关公告为准,敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

特此公告。

北京兆易创新科技股份有限公司

董事会

2019年9月23日

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